中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心

CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE
(CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE) TRAINING CENTER

2020年贸易金融合规专家（Certificate in Trade Finance Compliance，简称CTFC）10月考试的报名工作将于2020年7月31日截止，报名从速。

贸易金融合规专家（CTFC）是由国际银行实务与法律学院（IIBLP，Institute of International Banking Law& Practice）与伦敦银行与金融学院（LIBF）联合开发并在全球范围内共同推出的专业考试。

CTFC强调贸易金融下的合规内容，不限于反洗钱相关内容，考试旨在帮助贸易金融从业人员提升贸易金融项下的风险合规的意识，加强合规知识的理解，提高辨别风险的能力，从而帮助企业及金融机构“主动合规”，预防全球贸易金融领域日益猖獗的风险和犯罪行为，最大限度为从业人员所在机构减少因缺乏合规意识和合规能力带来的巨额金融损失。

主要考核内容：

-金融犯罪的监管；

-客户尽职调查，KYC以及KYCC的重要性  

-如何发现贸易金融项下金融犯罪的危险信号

-反洗钱及如何在贸易金融产品中的应用

-反恐怖金融以及恐怖金融的辨别及预防

-制裁及不合规的相关后果

-反贿赂及商业欺诈的辨别及预防

中国大陆地区及澳门地区由中国贸促会（中国国际商会）培训中心独家负责考试报名工作。

考试报名联系人：隋梦箐

电  话：010-82217205

指定邮箱：ctfcchina@ccpit.org

考试通知链接