中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心

CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE
(CHINA CHAMBER OF INTERNATIONAL COMMERCE) TRAINING CENTER

各有关单位：

为帮助银行及其他金融机构、法律机构及企业的合规从业者提升风险合规的意识、熟悉合规相关内容、提高辨别风险能力，国际商会中国国家委员会秘书局与中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心拟于12月14日至15日在深圳举办贸易金融合规培训项目。此次培训将邀请专家讲授金融制裁、国内反洗钱监管新规及跨境贸易洗钱管控等专业内容。 

CDCS、CSDG、CTFC、CSCF证书持证人可获相应学分。

现就具体事宜通知如下：

一、主办单位

国际商会中国国家委员会秘书局

中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心

二、培训内容

12月14日：美国长臂管辖和金融制裁

1. 美国长臂管辖

2. 美国金融制裁概述

3. SDN清单制度和SSI清单制度概述

4. 美国金融制裁对中资金融机构的影响

5. 如何从公司治理层面降低制裁风险

6. 美国制裁的最新进展

12月15日：基于贸易视角的洗钱风险防范

1. 洗钱与洗钱犯罪

2. 恐怖融资

3. 贸易洗钱

4. 反洗钱

5. 怎么做好反洗钱工作

6. 反洗钱面临的新的挑战与思考

7. 两用物项管制

8. 美国的出口控制

9. 为什么要关注出口控制

10. 出口控制管理

三、主讲专家

王建律师，中伦律师事务所北京总部金融部合伙人，金融合规业务负责人, 拥有中国律师执业证与美国律师执业证。王建律师业务范围包括金融监管合规及跨境融资，在代表中资金融机构应对美国监管机构调查方面有丰富经验。

靳丹阳，毕业于对外经济贸易大学国际商学院MPAc专业，国际公认反洗钱师（CAMS），国际商会中国国家委员会银行委员会合规工作组成员、某国有银行总行高级合规经理，从事十余年反洗钱制裁合规工作。

四、参会对象

1. 风险及合规从业人员；

2. 反洗钱及尽职调查从业人员；

3. 银行贸易金融，国际结算，法律，风控，合规等从业人员；

4.CDCS、CSDG、CTFC、CSCF证书持有者。

五、时间、地点

12月14-15日（周六、周日），深圳（具体地点另行通知）

六、培训日程

12月14日

08:30-09:00 注册报到

09:00-12:00 培训

12:00-14:00 午休

14:00-17:00 培训

12月15日

09:00-12:00 培训

12:00-14:00 午休

14:00-17:00 培训

七、报名费用

培训费用为2200元（包含学分申请费、听课费、培训资料费及培训当日午餐），不包含其他餐饮、住宿、交通等任何未列明的费用。

报名截止日期：2019年12月12日（星期四）

请有意参训人员于12月12日前登陆贸促会网站“培训”栏目，了解“关于举办贸易金融合规（深圳）培训的通知”具体内容。浏览通知详情后点击页面下方“开始报名”填写个人信息并完成缴费，并将缴费凭证截图发送到dengmo@ccpit.org邮箱。

款项到账视为报名成功。工作人员将在培训前一周向参训人员发送报到通知，详告具体时间、地点、日程等相关事宜。培训发票将于培训结束后统一开具。

汇款账号

收款人：中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心

开户行：中国光大银行北京礼士路支行

账  号：7501 0188 0000 53475

八、报名联系人

联系人：邓默、隋梦箐

电 话：010-82217209、7205

邮 箱：dengmo@ccpit.org、suimengqing@ccpit.org

中国国际商会国际商会中国国家委员会秘书局

中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）培训中心

2019年11月19日