贸易金融合规专家（CTFC）是由国际银行实务与法律学院（IIBLP，Institute of International Banking Law & Practice）与伦敦银行与金融学院（LIBF，The London Institute of Banking & Finance ）（原英国金融服务学院（IFS））联合开发并在全球范围内共同推出的专业考试。中国大陆地区由中国贸促会（中国国际商会）培训中心独家负责考试报名工作。

为什么要参加CTFC考试？

CTFC旨在帮助贸易金融从业人员提升贸易金融项下的风险合规的意识，加强合规知识的理解，提高辨别风险的能力，从而帮助企业及金融机构预防全球贸易金融领域日益猖獗的风险和犯罪行为，最大限度为从业人员所在机构减少因缺乏合规意识和合规能力带来的巨额金融损失。

CTFC由国际银行实务与法律学院（IIBLP）及伦敦银行与金融学院（LIBF）两大金融领域的学术与实操翘楚共同开发推出，集合英美两国贸易金融合规领域的精英，采用全英文复习资料及考试环境，通过理论测试及案例分析测试两大模块全面与国际接轨，帮助中国考生在全真国际学习环境下提升合规能力。

CTFC考试通过者可以给CDCS/CSDG/CSCF考试积30学分。

考试报名

CTFC考试采取网上报名的方式。报考人员请登陆http://www.ccpit.org/在页面中部“贸促服务”项下“培训考试”的“考试”模块，找到“20XX年X月贸易金融合规专家（CTFC）考试报名通知”，浏览通知详情后根据个人情况选择相应的中文报名入口进行网上报名。

CTFC涵盖的内容有哪些？

· 金融犯罪的监管

· 客户尽职调查，KYC以及KYCC的重要性

· 如何发现贸易金融项下金融犯罪的危险信号

· 反洗钱及如何在贸易金融产品中的应用

· 反恐怖金融以及恐怖金融的辨别及预防

· 制裁及不遵守的相关结果

· 反贿赂及商业欺诈的辨别及预防 

CTFC考试适用人员

· 风险及合规从业人员

· 反洗钱及尽职调查从业人员

· 银行从业人员（国际结算部，法律合规部等） 

评分标准

CTFC考试时间为2小时30分钟，100分满分，76道题，全英文考卷。考试共分为两个部分，A部分包括60道单选题，每题1分，共计60分，以贸易金融合规（Trade Based Financial Crime Compliance）内容为基础。B部分共计16题，包括三个部分：5道单选题，每题1分，共计5分；5道多选题，每题1分，共计5分；3道案例分析题（其中包括5道选择题和1道匹配题，共计6小题），共计30分。总分超过70%并且B部分达到60%以上方可通过考试。

证书展期

证书三年有效期，需要在到期日前修满36CPD学分以获得展期资格。持证人可通过参加贸易金融合规相关培训或考试来获得相应学分。展期相关问题详见“证书展期”专栏。

考务咨询

联系人：隋梦箐

电话：010-82217205

邮箱：ctfcchina@ccpit.org

QQ群：477161695

微信公众号：ccpit_training